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香港公司登记后怎样开立香港境外银行开户?

文章日期:2021-07-20 文章作者:客户

原标题: 香港 公司 存案后奈何开立 香港 境外 银行 开户

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跟着经济举世化的进一步生长,越来越多的企业主采用在 香港 创建 公司 ,拓展海外商场,此中开立 银行 账户 就成了标配。下面这份 香港 公司 银行 账户 成立指南请收好~以下是本文目次: 香港 银行 开户 切实案例 银行 维护攻略 银行 开户 体式格局 银行 开户 所需原料 银行 开户 过程 银行 开户 案例近年来受到举世CRS的奉行和反洗钱的压力,禁锢层在不断加强对境外 银行 账户 的禁锢,因而在 香港 申请 账户 的条件越来越严苛,措施也越来越繁杂。

虽然 开户 难度有所升迁,但只要不妨提供充足的证明原料,向 银行 证明 公司 从事的是合法正当的贸易,还是能利市的拿到 账户 的。下面我们经由过程近期一个典型案例来介绍 银行 开户 的全部流程。

开户 主体: 香港 公司 客户 布景:为国外的金融类 公司 提供互联网IT技艺任事, 公司 开辟有差别的产品平台。

开户 难点: 公司 架构繁复, 香港 公司 的股东是一家腹地 公司 ,由腹地 公司 100%控股,并且腹地 公司 有多层级架构,如下图:

张开全文 开户 进程: 客户 陈经理 是我们的老 客户 引荐过来,想经过议定我们来申请 香港 汇丰 银行 账户 。在了解 陈经理 公司 的基本境况后,周详梳理了 公司 的运作模式、紧要的 客户 群体及预计每年的营业额等境况,依照 公司 境况我们列出了 开户 须要的 资料 清单,让 客户 遵照清单来准备。

在收到 客户 发过来的质料后,我们先对质料进行发端的考核把关,在详明核查每份质料后,发觉还必要再添补少许质料,如:因为 客户 内地 公司 缔结的条约是以外币的方式来收取的,那么必要对应提供外币 账户 的流水 公司 背后实际控制人的身份证件质料于是让 客户 第二次添补质料, 客户 将质料补过来后,我们再次核查发觉基本齐备后,随后将材料交给 银行 司理做二审, 银行 客户 司理考核基本没太大问题且剖断 账户 能开下来的境遇下,再帮 客户 安插预约视频的时光。

6月25日 客户 在北京做了视频见证 开户 ,仅不到三周的岁月就顺遂的拿到了 账户 ,而且 银行 也很快寄出了编码器等质料,比意料的顺遂很多, 客户 也没想到在本地能这么快就开好了境外 账户 ,格外如意。

过后我们也做了总结复盘,在 公司 架构较繁复的处境下,也能短时间亨通的把 账户 开下来,重要原因有:

银行 维护攻略 香港 账户 开好后,后续的维护也特别重要,如没依照 银行 要求维护好, 账户 很便利被凝结或注销。我们在和 银行 的换得进程中,了解到一些关户的原因,整理出来了下面这份境外 银行 账户 维护指南,供您参考应用。

1. 账户 维持活泼,防止持久不行使 账户 开好之后,除了实时激活 账户 外,还需要维持活泼度,防止长时间不行使 账户 或不产生业务往来,维持 账户 资金 满足 银行 日均余额要求。

2. 银行 生意调查,务必实时回复 银行 出于金融风险的管控,会不定期对 公司 账户 进行生意调查,这已经成为一种常态,收到调查的 公司 请务必在 银行 节制的时光内告终材料的稽核。

以是,我们要经常多把稳邮箱、信函也许网银 账户 里的知照照顾,及时查收 银行 发来的知照照顾或尺书,以担保及时能收到音讯,确保预留给 银行 的通讯音讯是真实有效的。

3. 做账审计,确保筹办合规性合规筹办最好的证明文件即是 公司 的审计报告,其重要性日益凸显, 公司 每年依据业务的现实发生额,做账审计和报税。一旦 银行 抽查需要,可及时提供给 银行 ,否则 公司 方便被 银行 认为无合法运营。

另一方面,税局每年也会拔取抽查的体式格局向 公司 下发税表,若您的 香港 公司 实际规划有运作,都是须要做账报税的,若是不做则属于瞒税漏税,会面对罚款,以致 账户 凝结或关停。

4. 不明 资金 ,不要帮他人代收付假若有朋友或商业伙伴想让您 公司 代收代付一些款子,格外是跨行业的 资金 ,在不是很清楚对方 资金 的来源和用途的境遇下,最好防止帮他人代为收付款,省得浸染 账户 的正常行使。

5. 避免快进快出,整进整出 银行 当天收到的入账,不要在当天或者越日就顿时把金钱转出,建议至少留存三天以上。

应付整数进整数出的款,非论金额的大小, 银行 体系会检测到,尽量避免这些操作。

6. 多备 账户 ,灵活调配应用在条件允许的环境下,建议您的 公司 可以开多1-2个 账户 备用,防止仅有独一的 银行 账户 ,一旦面临刊出,则会带来不便,劝化到 公司 的正常收付。

7. 敏感高危区域,避免发作 资金 来去各大 银行 的名单里,被国际构造制裁、战乱的国家,都可以是敏感或高危区域,为了爱护好 银行 账户 ,请避免与这些敏感区域商业,也要随时留神 银行 的高危国家名单的最新转变。

银行 开户 体式格局我们都知道当前想开立一个 香港 境外 银行 账户 ,不外乎是下面两种体式格局:1.亲临 香港 分行 开户 香港 公司 的董事和股东须要亲自到 香港 分行进行面谈面签, 银行 经理会劈面和董事体会 公司 的业务境遇。

2.内地分行见证 开户 香港 公司 的董事和股东在内地的分行做见证视频 开户 ,出格是目前 香港 还没恢复正常通关,大部分 客户 会选择这种方式来 开户 ,节省了赴 香港 的时间、交通本钱等。

银行 开户 流程 香港 公司 开户 流程和大多数 银行 类似: 银行 开户 所需 资料 香港 银行 开户 资料 可以依照下面的 资料 来绸缪:1. 香港 公司 的全套交易 资料 2.干系国内 公司 资料 3.董事股东身份证明4.辅助 资料 银行 开户 须要提供干系 公司 的讯息,那为什么要有干系要地本地 公司 才可以呢?

紧要有下列几个理由:1. 银行 曾经收到巨额罚款 香港 银行 有避免“洗陋规”和成本外流的仔肩,必须做到严厉的管控 账户 ,但实际上 银行 也会浮现因为囚系不到位,导致 账户 浮现犯罪运用手脚,所以受到囚系机构的巨额罚款,以是 银行 不得不经过议定抬高 开户 门槛来巩固囚系, 开户 策略逐步收紧。

2. 香港 银行 合规打点的须要 香港 公司 开户 前, 银行 就会提前对 公司 的布景做一个详细的调查,让 客户 填写KYC表格,以此来初步判断 公司 是否已具备凿凿的业务运作,是否正当合规,做到充分的筛查核验。

3. 银行 为了筛选优质 客户 香港 账户 他国外汇管制,良多必要收付外币的 客户 ,都会采取在 香港 开设 银行 账户 ,于是申请量日趋饱和, 银行 对待新申请的 账户 会进行严肃的审批,采取优质的 客户

那是是我异国联系腹地 公司 ,就开不了 银行 账户

香港 有许多的 银行 ,可能采取少许无需干系腹地 公司 银行 ,相符 开户 要求就可能去申请。

假若您想会心 香港 境外 银行 开户 ,欢迎与我们换得探讨~返回搜狐,查看更多责任编辑:

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